Правоохранительные органы нескольких европейских стран при поддержке Евроюста провели масштабную операцию против транснациональной преступной сети, управлявшей колл-центрами в украинских городах и обманувшей сотни граждан в разных странах Европы. Общий ущерб, нанесённый жертвам, превысил 10 млн евро.
Совместно действовали спецслужбы Чехии, Латвии, Литвы и Украины. В результате операции были задержаны 12 подозреваемых из 45 установленных в ходе расследования.
Основная фаза прошла 9 декабря: тогда в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске состоялись 72 обыска, в ходе которых изъяли 21 автомобиль, огнестрельное оружие, крупные суммы наличных, компьютеры, оборудование для подделки документов, а также фальшивые удостоверения — в том числе оформленные якобы от имени полиции и банковских сотрудников.
Установлено, что схема работала по чётко выстроенной модели: в трёх украинских городах функционировали колл-центры, в которых трудилось около 100 человек. Многие из них были завезены из стран Восточной Европы — Литвы, Латвии и Чехии. Сотрудники получали инструкции по взаимодействию с жертвами и вымогали деньги с помощью различных психологических уловок.
Одной из основных схем было внушение паники: под видом банковских сотрудников или представителей правоохранительных органов мошенники сообщали жертвам о якобы обнаруженном взломе их счетов. После этого предлагалось срочно перевести средства на «безопасный» счёт, фактически находившийся под контролем преступной группы. В других случаях злоумышленники уговаривали установить на устройство специальное программное обеспечение для удалённого доступа. Это позволяло им в дальнейшем беспрепятственно заходить в личные онлайн-кабинеты жертв и управлять их средствами.
Особую дерзость проявляли члены сети, которые в некоторых эпизодах лично встречались с потерпевшими и получали от них деньги под видом возврата долга или помощи банку. Полученные банковские данные использовались для дальнейшего снятия средств или их обналичивания.
Расследование показало, что организация действовала как полноценное преступное предприятие, построенное на комиссионной основе. Каждому сотруднику обещали до 7% с успешно завершённой аферы. Топовые участники, согласно внутренним правилам группы, могли рассчитывать на бонусы в виде наличных, автомобилей или даже недвижимости в Киеве, если объём выручки превышал 100 тыс. евро. Однако, как уточнили следователи, ни один из фигурантов таких бонусов не получил.