Министерство внутренних дел России сообщило об использовании поддельных документов, якобы выданных ФСБ, в схемах дистанционного мошенничества. По данным управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, фиктивные бумаги применяются для создания иллюзии законности при передаче наличных средств курьерам, работающим на преступные колл-центры.
Специалисты УБК МВД зафиксировали, что в фальшивых удостоверениях и справках содержится термин «досудебная бухгалтерия», призванный запутать граждан и убедить их в необходимости передачи средств в рамках некой «проверки». Подобные документы мошенники предъявляют от имени несуществующих подразделений, сопровождая всё уверенной юридической риторикой.
В ведомстве заявляют, что словосочетание «досудебная бухгалтерская экспертиза» отсутствует в российском законодательстве. Согласно положениям федерального закона №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», любые формы экспертизы возможны либо по решению суда, либо при внесудебном урегулировании споров, но при этом существует строгая регламентированная процедура и перечень допущенных специалистов.
Курьеры, задействованные в преступных схемах, выдают себя за представителей правоохранительных структур или финансовых организаций, требуя передать наличные якобы для проверки на предмет участия в подозрительных операциях. При этом используются фальшивые удостоверения, печати и служебные записки, создающие впечатление подлинной служебной проверки.
В МВД поясняют, что подобные действия направлены на то, чтобы внушить доверие пострадавшим. Преступники используют знание юридических терминов и запугивание «последствиями уклонения» для достижения цели — получения доступа к средствам обманутых граждан. Курьеры, как правило, заранее инструктированы, как вести диалог и как действовать в случае попытки проверки со стороны настоящих сотрудников правоохранительных органов.
Полиция рекомендует проявлять максимальную осторожность при любых контактных взаимодействиях с неизвестными лицами, представляющимися сотрудниками госструктур. Настоящие представители силовых ведомств не осуществляют сбор наличных у граждан на месте и не направляют курьеров для передачи «доказательств» или «материалов».